La propietat efectiva definitiva (UBO) és un propietari final o la part interessada última es refereix a la persona física que en última instància posseeix o controla un client i / o la persona física de en nom de la qual es realitza una transacció, segons el Grup de Treball d'Acció Financera (GAFI).
Qui es considera el propietari final d'un compte?
Ultimate Benefic Owner (UBO) és la persona que, en última instància, és la propietària d'una entitat o persona jurídica durant una transacció. Un propietari efectiu final d'una entitat o persona jurídica podria ser: Qualsevol persona que tingui control directe o indirecte del titular del compte.
Qui és un UBO en una empresa?
Què vols dir amb Propietari beneficiós (UBO)? Segons el Grup d'Acció Financera sobre Blanqueig de Capitals (GAFI), "propietari efectiu" es refereix a la persona física que en última instància posseeix o controla una entitat jurídica i/o la persona física en nom de la qual s'està duent a terme un negoci..
Què és UBO a AML?
Què és un Propietari efectiu definitiu (UBO)? Un propietari efectiu és una persona real que posseeix o controla l'empresa (o entitat jurídica).
Un propietari real final pot ser una empresa?
Un Propietari efectiu definitiu és una persona física no registrada com a accionista de la empresa però que té el poder i l'autoritat reals per dirigir la company i obteniu els seus beneficis. Des de principis de segle, els dinersels delictes de blanqueig i finançament del terrorisme han augmentat constantment.
