ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, l'antiga propietària i operadora d'un negoci de Martinsville solia rentar més de 4,3 milions de dòlars en beneficis per a un càrtel internacional de la droga, va ser condemnat la setmana passada al tribunal de districte dels Estats Units a 96 mesos de presó federal.
Com renta els diners el càrtel?
Un cop les seves drogues van ser introduïdes de contraban als Estats Units i venudes, va haver de rentar els diners d'alguna manera. … Els narcotraficants ho fan comprant articles tan fàcilment venuts com roba o electrònica a una empresa legítima als EUA i després venent els articles a l' altre costat de la frontera per pesos.
Per què els càrtels de la droga blanquegen diners?
El motiu pel qual els delinqüents i els grups terroristes necessiten blanquejar els seus fons és legitimar-los, abans d'introduir-los al sistema financer com a moneda legal. El blanqueig de diners és el procés de convertir els ingressos il·lícits en diners "nets", que no es poden localitzar fins a la font d'ingressos original.
Quin banc utilitza el càrtel?
HSBC va oferir serveis de blanqueig de diners per més de 881 milions de dòlars a diversos càrtels de la droga, com ara el càrtel de Sinaloa de Mèxic i el càrtel del Nord del Valle de Colòmbia.
Quants diners de la droga es blanqueja als EUA?
Sovint es considera que els Estats Units són un lloc ideal perquè els traficants blanquin els seus beneficis. Uns 300.000 milions de dòlars en diners bruts es blanquegen al país cada any, segons el Departament del Tresor. A lesalmenys un terç està relacionat amb els ingressos de drogues il·lícites vinculats principalment a càrtels colombians i mexicans.
