1. Identifiqueu les banderes vermelles rellevants. Què són les "banderes vermelles"? Són els patrons, pràctiques o activitats específiques potencials que indiquen la possibilitat de robatori d'identitat.
Què és una llista de verificació de bandera vermella?
Requisits de senyalització vermella Manual de polítiques i procediments d'avaluació inicial de riscos Capacitar el personal sobre la implementació del programa Autenticació de compte nou. (Tots els comptes de consumidors) Valida les sol·licituds de canvi d'adreça. (Tots els comptes de consumidors) Protecció contra el robatori d'identitat del programa anti-phishing. (Tots els comptes de consumidor)
Quin dels següents es consideraria una bandera vermella de robatori d'identitat?
La regla de banderes vermelles requereix que cada "institució financera" o "creditor" -que inclou la majoria de societats de valors- implementi un programa escrit per detectar, prevenir i mitigar el robatori d'identitat en relació amb l'obertura o el manteniment de "comptes coberts".." Aquests inclouen comptes de consumidor que permeten diversos pagaments …
Què es considera una bandera vermella quan es tracta de fonts primàries?
Una "bandera vermella" és "un patró, pràctica o activitat específica que indica la possible existència d'un robatori d'identitat".2 És intencionadament àmplia, la intenció és la de llança una xarxa àmplia.
Quins són els quatre elements de la regla de la bandera vermella?
En qualsevol cas, el banc ha identificat (1) banderes vermelles de robatori d'identitat, (2) ha pres mesures perreconèixer-los quan sorgeixen i (3) desenvolupar un pla per fer front a les banderes vermelles quan es detecten. També complirà la regla de les banderes vermelles (4) actualitzant contínuament el seu programa de prevenció del robatori d'identitat.
