El blanqueig de capitals és el procés il·legal d'obtenir grans quantitats de diners generades per una activitat delictiva, com ara el tràfic de drogues o el finançament del terrorisme, el finançament del terrorisme CFT, o la lluita contra el finançament del terrorisme, es refereix a a set d'estàndards i sistemes reguladors destinats a evitar quegrups terroristes blanquegin diners a través del sistema bancari o d' altres xarxes financeres. https://www.investopedia.com › termes › combating-financing-…
Definició de Combatre el finançament del terrorisme (CFT) - Investopedia
sembla que prové d'una font legítima.
Quins són alguns exemples de blanqueig de diners?
Exemples de blanqueig de capitals. Hi ha diversos tipus habituals de blanqueig de diners, com ara esquemes de casino, esquemes de negocis en efectiu, esquemes de barrufets i esquemes d'inversió estrangera/anada i tornada. Una operació completa de blanqueig de diners sovint implicarà diversos d'ells, ja que els diners es mouen per evitar la detecció.
Què passa si blanqueu diners?
Les condemnes per blanqueig de capitals solen comportar multes, presó, llibertat condicional o una combinació de sancions. La presó. El blanqueig de capitals gairebé s'acusa com a delicte, però en alguns estats es poden presentar càrrecs per delicte menor.
Per què els delinqüents blanquegen diners?
Quan guanyen diners amb la delinqüència, els delinqüents els fan servir per a tres propòsits: invertir en un altre delicte, amagar-se per utilitzar-los més tard o gastar-los ara. … Els evasors d'impostos blanquegendiners per que puguin mentir sobre d'on provenen els diners i els actius per evadir impostos.
Què passa si se us sospita de blanqueig de diners?
Al Regne Unit, les denúncies de blanqueig de capitals relacionades amb posteriors al 24 de febrer de 2003 estan cobertes per la Proceeds of Crime Act 2002 (POCA); apartats 327-329. Hi ha tres delictes principals creats per POCA que comporten penes de fins a 14 anys de presó.
