2024 Autora: Elizabeth Oswald | [email protected]. Última modificació: 2024-01-13 00:04
La definició de persona políticament exposada (PEP) és una persona amb un paper polític d' alt perfil o a qui se li ha confiat una funció pública destacada. Presenten un risc més elevat de participar en blanqueig de capitals i/o finançament del terrorisme a causa del càrrec que ocupen.
Qui seria classificat com a persona políticament exposada?
Els
PEP poden ser: caps d'estat, caps de govern, ministres i viceministres o viceministres. membres del Parlament. membres dels tribunals de comptes o dels consells de bancs centrals.
Com es determina si algú és PEP?
La
La recomanació 12 del GAFI defineix un PEP com ser algú a qui se li ha confiat (però que ja no se li ha confiat) una funció pública destacada. El llenguatge de la Recomanació 12 és coherent amb un possible enfocament obert (és a dir, "un cop un PEP, sempre podria seguir sent un PEP").
Quins són tres tipus de persones exposades políticament?
Qui qualifica com a PEP al Canadà?
- Caps d'estat.
- Polítics alts.
- Alts càrrecs dels partits polítics.
- Alts funcionaris governamentals o judicials.
- Oficials militars d' alt rang.
- Executius de corporacions i entitats de propietat estatal.
Quin dels següents seria exemples de persones exposades políticament?
La definició del glossari de persona políticament exposada en proporciona alguns exemplestipus de funcions públiques destacades que pot ser o haver estat encomanades a una persona per un govern estranger o nacional (per exemple, caps d'estat o de govern, polítics alts, alts governs, poders judicials o militar …
Recomanat:
El dement és políticament correcte?
Així que, el terme més políticament correcte i precís en aquests dies és: persona que viu amb demència. Està bé trucar a algú dement? demència • Mal altia d'Alzheimer i altres formes de demència • una forma de demència • un tipus de demència • símptomes de demència.
Una persona pot ser belicista?
Un belicista és algú molt favorable a la guerra. Els belicistes afavoreixen la guerra per sobre de totes les altres opcions. … Un belicista és algú que promou la guerra constantment: sempre vol envair o atacar un altre país, i és molt fort i persistent.
Com ser una persona valenta?
10 maneres de viure una vida més valenta Abraça la vulnerabilitat. Les persones que viuen una vida basada en la por sovint tenen poca o cap confiança en si mateixes. … Admet que tens pors. … Afronta les teves pors. … Pensa en positiu.
Una persona pot ser indiscriminada?
No discriminar; no fer eleccions ni distincions acurades. La definició d'indiscriminada és alguna cosa aleatòria o sense una elecció acurada. Un exemple d'ús indiscriminat com a adjectiu és un home indiscriminat que coqueteja amb totes les dones que veu.
Una persona pot ser una dicotomia?
Una dicotomia és un contrast entre dues coses. Quan hi ha dues idees, sobretot dues idees oposades, com ara la guerra i la pau, o l'amor i l'odi, tens una dicotomia. Sovint escolteu parlar d'una "falsa dicotomia", que es produeix quan una situació es representa de manera injusta com un escenari "
