La definició de persona políticament exposada (PEP) és una persona amb un paper polític d' alt perfil o a qui se li ha confiat una funció pública destacada. Presenten un risc més elevat de participar en blanqueig de capitals i/o finançament del terrorisme a causa del càrrec que ocupen.
Qui seria classificat com a persona políticament exposada?
Els
PEP poden ser: caps d'estat, caps de govern, ministres i viceministres o viceministres. membres del Parlament. membres dels tribunals de comptes o dels consells de bancs centrals.
Com es determina si algú és PEP?
La
La recomanació 12 del GAFI defineix un PEP com ser algú a qui se li ha confiat (però que ja no se li ha confiat) una funció pública destacada. El llenguatge de la Recomanació 12 és coherent amb un possible enfocament obert (és a dir, "un cop un PEP, sempre podria seguir sent un PEP").
Quins són tres tipus de persones exposades políticament?
Qui qualifica com a PEP al Canadà?
- Caps d'estat.
- Polítics alts.
- Alts càrrecs dels partits polítics.
- Alts funcionaris governamentals o judicials.
- Oficials militars d' alt rang.
- Executius de corporacions i entitats de propietat estatal.
Quin dels següents seria exemples de persones exposades políticament?
La definició del glossari de persona políticament exposada en proporciona alguns exemplestipus de funcions públiques destacades que pot ser o haver estat encomanades a una persona per un govern estranger o nacional (per exemple, caps d'estat o de govern, polítics alts, alts governs, poders judicials o militar …
