Exemples de malversació
- Checs de forja. En aquest tipus de malversació, un empleat escriu un xec de l'empresa a si mateix i després cuina llibres per ocultar el robatori. …
- Cobert de xecs de client. En aquest cas, un membre del personal avala els xecs dels clients i els cobra, i després es queda amb els diners. …
- Clients de sobrefacturació.
Quina és la forma més comuna de malversació?
Malversació
- Tot i que aquests exemples són molt diferents pel que fa al seu abast, cadascun inclou tots els elements crítics d'un delicte de malversació: responsabilitat fiduciaria, accés legal a la propietat, robatori de propietats i intencions.
- La forma més comuna de malversació és la simple desestimació d'efectiu.
Quins són alguns exemples de malversació?
Un exemple de malversació seria si un empleat de la botiga prengués diners de les transaccions. En aquest cas, els diners serien propietat de l'empresa, però l'oficinista va optar per agafar els diners per utilitzar-los per ell mateix. Un altre exemple és si un empleat de nòmines crea empleats falsos i els paga.
Quants tipus de malversació hi ha?
Hi ha dos tipus de malversació, petit robatori i gran robatori.
Qui va malversar més diners?
Bernie Madoff va ser el responsable del frau d'inversió més gran de la història dels Estats Units i va estafar desenes de milers de persones fins a 65.000 milions de dòlars. Madoff estava complint una presó de 150 anyssentència pel seu pla, que segons els investigadors va estafar fins a 37.000 persones a 136 països durant quatre dècades.
