Ramón Fonseca Mora (nascut el 14 de juliol de 1952) és un novel·lista i advocat panameny, així com el cofundador de Mossack Fonseca, un antic despatx d'advocats amb seu a Panamà amb més de 40 oficines a tot el món. … Fonseca i el seu company Jürgen Mossack van ser detinguts i empresonats el 10 de febrer de 2017.
Què va passar Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca va anunciar el seu tancament el 2018; s'han recuperat més de mil milions de dòlars i nombrosos països han iniciat les seves pròpies investigacions sobre l'escàndol. Moltes de les persones exposades per delictes han estat obligats a rendir comptes i, en molts casos, obligades a dimitir dels seus diferents càrrecs.
Què va passar amb Mossack Fonseca després dels papers de Panamà?
Mossack continua sota investigació dels fiscals de Colònia, Alemanya, com a accessori de l'evasió fiscal, segons un comunicat lliurat a Süddeutsche Zeitung. La fiscalia general de Panamà va dir al diari que hi ha cinc investigacions criminals relacionades amb Mossack Fonseca en curs.
Quant de temps van estar Mosssack i Fonseca a la presó?
Mossack i Fonseca ja s'enfronten a un processament a Panamà i se'ls prohibeix sortir del país mentre estan sota la fiança després de passar dos mesos a la presó.
Algú va anar a la presó pels papers de Panamà?
EUA El contribuent Harald Joachim von der Goltz va ser condemnat per frau electrònic i fiscal, blanqueig de capitals i una sèrie d' altres delictes relacionats amb el Panamà. Escàndol de papers. Va ser condemnat a quatre anys a una presó federal dels Estats Units. El temps dirà a qui més es cobrarà en relació amb aquest escàndol.
