2024 Autora: Elizabeth Oswald | [email protected]. Última modificació: 2024-01-13 00:04
A partir del 21 de febrer de 2020, només dos països estaven a la llista negra del GAFI: Corea del Nord i l'Iran.
Informes de la llista negra del FATF
- Bahames.
- Illes Caiman.
- Illes Cook.
- Israel.
- Líban.
- Estats Units d'Amèrica.
- Illes Marshall.
- Nauru.
Què vol dir ser a la llista negra d'un país?
Clau per emportar. Una llista negra és una llista de persones, organitzacions o països penalitzats perquè es creu que participen en activitats desfavorables o poc ètiques. Una llista negra pot ser una base de dades mantinguda per qualsevol entitat, des d'una petita empresa fins a un organisme intergovernamental.
Què passa quan el FATF inclou un país a la llista negra?
Llista negra: els països coneguts com a països o territoris no cooperatius (NCCT) es posen a la llista negra. Aquests països admeten el finançament del terrorisme i les activitats de blanqueig de diners. El GAFI revisa la llista negra regularment, afegint o suprimint entrades.
Quin país és a la llista GRIS?
Pakistan es va mantenir a la llista grisa, o llista de països sota "una vigilància augmentada", ja que l'organisme de control de l'ONU, amb seu a París, va considerar deficient a l'hora de processar els màxims dirigents de l'ONU. Grups terroristes designats pel Consell de Seguretat. La llista inclou Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaeda i els talibans.
El Pakistan encara està a la llista negra?
El govern liderat pel primer ministre Imran Khan ha estat sota pressió per salvar el Pakistan de la llista negra pel finançament del terrorisme i el blanqueig de diners. … El Pakistan forma part de la llista gris del juny de 2018 per qüestions relacionades amb el finançament del terrorisme.
Recomanat:
A la llista negra els ossos de qui són a la maleta?
Fa un any que sabem que la bossa de lona conté ossos humans, però la identitat del pobre esquelet que hi ha al seu interior s'ha mantingut en secret, tal com volia Red. Però al final de la temporada 5 de dimecres, finalment vam saber a qui pertanyen aquests ossos:
On està interessat en la temporada 8 de la llista negra?
Reddington i Liz es dirigeixen a Letònia per als episodis finals de la temporada 8. Només queden dos episodis de la temporada, "Nachalo" ("The Beginning" en rus) i "Konets" ("The Ending"), de manera que els fans poden molt bé fer un tastet de com The Blacklist s'acomiadarà de Liz començant.
Samar surt de la llista negra?
Després dels episodis consecutius de divendres de The Blacklist, que van veure Samar abandonar l'equip com a conseqüència dels seus problemes de memòria, l'actriu Mozhan Marnò ha confirmat personalment que efectivament ha deixat el thriller de la NBC sèrie per a bé.
D'on ve el terme llista negra?
El terme llista negra es va utilitzar per primera vegada a principis de la dècada de 1600 per descriure una llista d'aquells que estaven sota sospita i, per tant, no es podia confiar, va explicar. On es va originar el terme llista negra?
La vinayaka mission university està a la llista negra?
Ha estat a la llista negra (entremig)? La missió de Vinayaka a la universitat no a la llista negra. És una universitat considerada reconeguda per la UCG. Vinayaka Mission University està 100% reconeguda per tots els organismes nacionals com: