Al país està a la llista negra?

Taula de continguts:

Al país està a la llista negra?
Al país està a la llista negra?
Anonim

A partir del 21 de febrer de 2020, només dos països estaven a la llista negra del GAFI: Corea del Nord i l'Iran.

Informes de la llista negra del FATF

  • Bahames.
  • Illes Caiman.
  • Illes Cook.
  • Israel.
  • Líban.
  • Estats Units d'Amèrica.
  • Illes Marshall.
  • Nauru.

Què vol dir ser a la llista negra d'un país?

Clau per emportar. Una llista negra és una llista de persones, organitzacions o països penalitzats perquè es creu que participen en activitats desfavorables o poc ètiques. Una llista negra pot ser una base de dades mantinguda per qualsevol entitat, des d'una petita empresa fins a un organisme intergovernamental.

Què passa quan el FATF inclou un país a la llista negra?

Llista negra: els països coneguts com a països o territoris no cooperatius (NCCT) es posen a la llista negra. Aquests països admeten el finançament del terrorisme i les activitats de blanqueig de diners. El GAFI revisa la llista negra regularment, afegint o suprimint entrades.

Quin país és a la llista GRIS?

Pakistan es va mantenir a la llista grisa, o llista de països sota "una vigilància augmentada", ja que l'organisme de control de l'ONU, amb seu a París, va considerar deficient a l'hora de processar els màxims dirigents de l'ONU. Grups terroristes designats pel Consell de Seguretat. La llista inclou Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaeda i els talibans.

El Pakistan encara està a la llista negra?

El govern liderat pel primer ministre Imran Khan ha estat sota pressió per salvar el Pakistan de la llista negra pel finançament del terrorisme i el blanqueig de diners. … El Pakistan forma part de la llista gris del juny de 2018 per qüestions relacionades amb el finançament del terrorisme.

Recomanat:

Articles d'interès
Per què és famós Burton on Trent?
Llegeix més

Per què és famós Burton on Trent?

Burton és coneguda per la seva cervesa. La ciutat va créixer al voltant de Burton Abbey. El pont de Burton també va ser el lloc de dues batalles, el 1322 quan Eduard II va derrotar al rebel comte de Lancaster i el 1643 quan els reialistes van capturar la ciutat durant la Primera Guerra Civil anglesa.

Mozart i Beethoven eren sords?
Llegeix més

Mozart i Beethoven eren sords?

La discapacitat de Beethoven: era cec… Mozart, però, es va quedar sord. … No, però Mozart també es va quedar sord! Bach o Beethoven eren sords? Tots dos compositors van lluitar amb la discapacitat; Bach es va tornar cada cop més cec cap al final de la seva vida, mentre que Beethoven va començar a perdre l'oïda quan teníem 26 anys i es va tornar completament sord durant la dècada següent.

Quan es va inventar el torero?
Llegeix més

Quan es va inventar el torero?

Bullworker és una empresa de productes i fitnes especialitzada en exercici isomètric. Gert F. Kölbel va inventar el dispositiu de fitness a casa portàtil original el 1962. El bullworker treballa realment? Tot i que hi ha moltes maneres d'incorporar la isomètrica a la vostra rutina d'entrenament, el Bullworker és una eina versàtil que us pot ajudar a treure més profit de les vostres preses isomètriques i millorar el vostre rang.