A partir del 21 de febrer de 2020, només dos països estaven a la llista negra del GAFI: Corea del Nord i l'Iran.
Informes de la llista negra del FATF
- Bahames.
- Illes Caiman.
- Illes Cook.
- Israel.
- Líban.
- Estats Units d'Amèrica.
- Illes Marshall.
- Nauru.
Què vol dir ser a la llista negra d'un país?
Clau per emportar. Una llista negra és una llista de persones, organitzacions o països penalitzats perquè es creu que participen en activitats desfavorables o poc ètiques. Una llista negra pot ser una base de dades mantinguda per qualsevol entitat, des d'una petita empresa fins a un organisme intergovernamental.
Què passa quan el FATF inclou un país a la llista negra?
Llista negra: els països coneguts com a països o territoris no cooperatius (NCCT) es posen a la llista negra. Aquests països admeten el finançament del terrorisme i les activitats de blanqueig de diners. El GAFI revisa la llista negra regularment, afegint o suprimint entrades.
Quin país és a la llista GRIS?
Pakistan es va mantenir a la llista grisa, o llista de països sota "una vigilància augmentada", ja que l'organisme de control de l'ONU, amb seu a París, va considerar deficient a l'hora de processar els màxims dirigents de l'ONU. Grups terroristes designats pel Consell de Seguretat. La llista inclou Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaeda i els talibans.
El Pakistan encara està a la llista negra?
El govern liderat pel primer ministre Imran Khan ha estat sota pressió per salvar el Pakistan de la llista negra pel finançament del terrorisme i el blanqueig de diners. … El Pakistan forma part de la llista gris del juny de 2018 per qüestions relacionades amb el finançament del terrorisme.
